Diplomado de Especialización en Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Contenido:
- Generalidades en materia de prevención de LDA/FT/FPADM
- Marco legal y normativo nacional, sujetos obligados y fundamento del trabajo de Oficialía y Cumplimiento
- Rol del delegado de cumplimiento, políticas y procedimientos en la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM
- Manuales, informes, formularios e instructivos para la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM
- Matrices de Riesgo y el EBR en la gestión de la prevención de LDA/FT/FPADM
Duración:
- Un mes
- Acceso 24/7 durante los treinta días
Formas de Pago
Transferencia Bancaria:
Realiza una transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola #: 5676751413
Tarjeta de Crédito o Débito:
Inscripción
Para inscribirte, completa el formulario en el siguiente enlace:
Una vez inscrito, envía el comprobante de pago por WhatsApp al +503 7965 1765 ó al correo centrodeformacionjuriidica503@gmail.com